“1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad exceptional a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Las estafas sentimentales se han convertido en un problema creciente en la era electronic. Personas de todas partes del mundo se encuentran con estafadores sentimentales por World wide web, cuyo único objetivo es manipular emocionalmente para obtener beneficios financieros....

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Pérez-Llorca y Fideres analizan los riesgos y oportunidades de los litigios derivados de las inversiones en cotizadas

Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el have a peek at this web-site blanqueo de capitales.

Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que have a peek here los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.